Kepolisian Spanyol telah mengumumkan bahwa mereka akan berinvestasi dalam platform teknologi yang akan membantu petugas menangkap pengedar narkoba yang memanfaatkan aset kripto.
Menurut El Español, petugas yang berpatroli di Selat Gibraltar – perairan yang membasuh Maroko, Spanyol, dan Gibraltar – telah menghabiskan hampir USD 115.000 untuk dua solusi analisis blockchain. Mereka pikir alat-alat ini akan memungkinkan mereka untuk melacak aset kripto yang mereka katakan digunakan untuk mendanai transaksi narkoba.
Polisi mengklaim bahwa penjahat menggunakan kripto dalam upaya untuk menganonimkan transaksi atau membuatnya lebih sulit untuk dilacak.
Catatan pengeluaran polisi menunjukkan bahwa petugas menganggap bahwa solusi tersebut akan membantu detektif yang “menganalisis bukti elektronik yang terkait dengan tindakan kriminal.”
Kementerian Dalam Negeri, sementara itu, mengatakan bahwa mereka percaya bahwa “perlu” untuk “terus memperbarui” sistem teknologi polisi – petunjuk mungkin bahwa polisi mungkin ingin menghabiskan lebih banyak untuk alat pemantauan kripto di masa depan.
Bulan lalu, sebuah operasi polisi besar-besaran menghancurkan dua cincin kejahatan yang telah menyelundupkan berton-ton ganja dan kokain melintasi Selat – menutupi jejak mereka dengan menyembunyikan kiriman dalam peti tomat, semangka, dan melon.
AP, via ABC News, melaporkan bahwa polisi menemukan bukti bahwa geng telah “membayar” “polisi dan petugas bea cukai” yang korup untuk memungkinkan pengiriman memasuki Spanyol. Lebih dari 60 orang, termasuk beberapa pejabat polisi, ditangkap dalam 34 penggerebekan.
Petugas mengatakan bahwa beberapa pembayaran yang dilakukan kepada pejabat korup mungkin telah dilakukan dalam kripto, atau bahwa uang yang dicuci melalui transaksi kripto kemudian digunakan untuk membayar suap. Polisi juga menambahkan bahwa pihaknya masih “mencari alat baru” yang dapat digunakan petugas untuk “melacak” transaksi yang terkait dengan transaksi narkoba.
Kartel narkoba lain – yang digerebek pada Februari tahun ini – ditemukan telah berusaha menggunakan kripto untuk mencuci uang yang telah dikumpulkannya dari kesepakatan narkotika.
Tetapi petugas telah menemukan diri mereka berjuang untuk melacak transaksi narkoba terkait kripto dan – yang terpenting – membuktikan bahwa dompet kripto yang tampak mencurigakan sebenarnya milik pedagang narkotika.
Satu unit polisi menyesalkan bahwa “praktis tidak mungkin untuk menghasilkan laporan berkualitas tinggi” tanpa jenis solusi yang baru saja dihabiskan pasukan itu sebesar USD 115.000.
Lembaga penegak hukum juga telah mengindikasikan bahwa mereka akan berusaha melatih petugas mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan kripto. Mereka dikutip menyatakan bahwa petugas perlu memiliki “pengetahuan lanjutan tentang cara cryptocurrency digunakan dalam proses pencucian uang.”
Petugas juga akan diinstruksikan tentang cara “memulihkan dan mengelola” kripto yang digunakan dalam kejahatan – dan bahwa polisi akan mendukung “peraturan pemerintah yang mempromosikan transparansi” dalam industri kripto.
